Som medlem i Karlslunds Marina är du välkommen till höststämma där budgeten för 2026 presenteras och beslutas. Stämman kommer endast att hållas fysiskt vilket innebär att stämman inte kommer att gå att följa digitalt och att röstning endast kan ske på själva stämman.
Vad tas upp på höststämman?
Enligt stadgarna ska höststämman besluta om styrelsens förslag till budgeten för 2026. I samband med detta presenterar också styrelsen och hamnkaptenen ett sammandrag av 2025 och redovisar planerna för 2026. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig som medlem att veta vad som hänt och vad som kommer att hända på marinan.
I kallelsen som du kan ladda ner nedan finns en redogörelse från styrelsen angående budgeten för 2026.
Länk till den fullständiga kallelsen: https://www.karlslundsmarina.com/wp-content/uploads/2025/11/Karlslund-kallelse-hoststamma-25.pdf
Dag, tid och plats
Onsdagen den 10 december 2025, klockan 19.00 i Sjöräddningens lokaler i Dalarö, Smådalarövägen 1, Dalarö. Kartlänk: https://maps.app.goo.gl/CQfthRuXtfbwmFgi9
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Val av justerare och tillika rösträknare
4. Upprättande och fastställande av röstlängd
5. Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning (kallelse per post nådde medlemmarna den 19/11, kallelse bifogades i medlemsinformation som skickades ut 27/11, påminnelse per e-post skickas 3/12)
6. Genomgång av budget för 2026
7. Fråga om föreslagen budget för 2026 kan antas
8. Övriga frågor
9. Stämman avslutas
Kommentarer till 2026 års budget
Sammandrag
Marinans intäkter är relativt förutsägbara och vi är ytterst försiktiga med prisförändringar. Inga större
prisförändringar planeras för 2026 utöver den reglering av marinans priser som framgår av medlemsavtalet, 4 procent Det budgeterade överskottet kommer, om utfallet blir som beräknat, att användas som en investeringsreserv för kommande nödvändiga investeringar precis som för 2025.
Intäkter
Marinans avgifter för oss medlemmar är fortfarande mycket förmånliga och bland de lägsta i hela Stockholm, jämfört med andra kommersiella marinor. I många fall ligger våra priser på mindre än hälften av vad andra båtägare får betala för motsvarande plats och service.
Intäkterna från oss medlemmar och gästbåtar är vår enda tillgängliga inkomstkälla och avgifterna för 2026 är endast uppräknade med de 4 procent som framgår av medlemsavtalet.
Kostnader
Det är viktigt att marinan löpande sköter underhåll och byte av utrustning och bryggor för att säkerställa en hög servicegrad till oss medlemmar och inte hamna i en situation där vi står inför stora investeringar på grund av att vi inte följer vår underhållsplan. Marinans maskinpark kräver löpande underhåll och ibland vissa större reparationer vilket är kostsamt men som är helt avgörande för att marinans ska kunna fullfölja sitt åtagande mot oss medlemmar.
Vi hade inför 2025 planerat att byta en brygga samt investera i en helt nödvändig uppgradering av vår elförsörjning på land som i vissa delar är från 1970-talet. Osäkerhet rörande situationen med delar av marinans bryggor som ligger utanför marinans fastighet gjorde dock att styrelsen valde att pausa dessa i väntan på en lösning på denna situation.
På grund av nya myndighetskrav har vi under året flyttat och uppgraderat vår miljöstation. Eftersom marinan inte längre tillåter egna stöttor eller bockar, har vi också behövt investera i fler stöttor under senare delen av 2025.
En annan stor kostnadspost är arbetet med kommunens detaljplan, då det är marinan som själv bär samtliga kostnader. Osäkerheten kring storleken på kostnaderna och när i tiden de uppkommer är fortfarande ganska stor och marinan kommer under 2026 att behöva täcka kostnader för utökade och nya utredningar men dess omfattningar och därmed dess kostnader är svårbedömda.
Bland de investeringar som ligger närmast under 2026 finns byte av en av de äldsta bryggorna samt att vi måste bygga om avloppet vid marinans verkstad för att ansluta detta till vårt nya reningsverk samt bygga nya gästtoaletter.
Styrelsen kommer under året också att arbeta med planen för att uppgradera elanläggningen på land.
Kostnaderna i övrigt beräknas öka med inflationen och personalkostnaderna beräknas öka i takt med den
generella löneutvecklingen.
Resultat
Den budget för 2026 som styrelsen fastställt visar ett visst överskott som kommer att utgöra en investeringsreserv för kommande investeringar. Bokföringstekniskt sett hanteras detta överskott som avsättning till överavskrivningar och belastas därför inte av någon inkomstskatt.