Som medlem i Karlslunds Marina är du välkommen till höststämma där budgeten för 2025 presenteras och beslutas. Stämman kommer endast att hållas fysiskt vilket innebär att stämman inte kommer att gå att följa digitalt och att röstning endast kan ske på själva stämman.
Vad tas upp på höststämman?
Enligt stadgarna ska höststämman besluta om styrelsens förslag till budgeten för 2025. I samband med detta presenterar också styrelsen och hamnkaptenen ett sammandrag av 2024 och redovisar planerna för 2025. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig som medlem att veta vad som hänt och vad som kommer att hända på marinan.
Budgetarbetet inför 2025 har liksom inför 2024 präglats av en större osäkerhet än tidigare med bland annat stigande kostnader, en stor kostnad för kommunens arbete med den nya detaljplanen samt stora kommande investeringar. I kallelsen som du kan ladda ner nedan finns en redogörelse från styrelsen angående budgeten för 2025.
Länk till den fullständiga kallelsen: https://www.karlslundsmarina.com/wp-content/uploads/2024/11/Karlslund-hoststamma_2024.pdf
Dag, tid och plats
Torsdagen den 12 december 2024, klockan 19.00 i Haninge Kulturhus, Poseidons torg 8 i Haninge centrum.. Kartlänk: https://maps.app.goo.gl/pKLx4hkKA5wGtVJZ8
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Val av justerare och tillika rösträknare
4. Upprättande och fastställande av röstlängd
5. Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning (Kallelse skickades ut per post den 28/11 och kallelse via e-post skickades ut den 2/12. En påminnelse med e-post skickades den 9/12. Datumet för stämman meddelades också via e-post i medlemsinfo som skickades den 2/10)
6. Genomgång av budget för 2025
7. Fråga om föreslagen budget för 2025 kan antas
8. Övriga frågor
9. Stämman avslutas
Kommentarer till 2025 års budget
Sammandrag
Vi är ytterst försiktiga med prisförändringar och inga större prisförändringar planeras för 2025 utöver den
reglering av marinans priser som framgår av medlemsavtalet, 4 %. Vi höjer dock priserna något mer, med 10 %, för marinans gäster. De lägre budgeterade intäkterna 2025 jämfört med budgeten och prognosen för 2024 beror främst på den extra utdebitering vi gjorde 2024, vilket utgjorde ett viktigt extra tillskott till marinan, samt att vi inte kommer att utföra medlemsservicen i marinans regi under 2025. Det budgeterade överskottet kommer att användas som en investeringsreserv för kommande nödvändiga investeringar.
Intäkter
Trots den prishöjning vi genomförde under 2024 så visar en prisjämförelse gjord under hösten 2024 att
marinans priser gentemot oss medlemmar fortfarande är mycket förmånliga och bland de absolut lägsta i hela Stockholm, jämfört med andra kommersiella marinor. I många fall ligger våra priser på mindre än hälften av vad andra båtägare får betala för motsvarande plats och service. Intäkterna från oss medlemmar och gästbåtar är vår enda tillgängliga inkomstkälla så möjligheten i det nya medlemsavtalet för marinan att löpande justera priserna med 4 % i stället för som tidigare 2 % ger ett viktigt tillskott till marinans ekonomi. Marinans budgeterade intäkter beräknas vara något lägre 2025 jämfört med 2024 av skäl som angivits ovan.
Kostnader
De senaste årens prisutveckling har självklart också påverkat marinans kostnader som stigit ganska kraftigt. Det är viktigt att marinan löpande sköter underhåll och byte av utrustning och bryggor för att säkerställa en hög servicegrad till oss medlemmar och inte hamna i en situation där vi står inför stora investeringar på grund av att vi inte följer vår underhållsplan. Marinans maskinpark kräver löpande underhåll vilket är kostsamt men som är helt avgörande för att marinans ska kunna fullfölja sitt åtagande mot oss medlemmar. Kostnaden för byte av bryggor har stigit betydligt mer än inflationen men även detta är helt nödvändiga investeringar som marinan måste göra för att inte bygga upp en kommande teknikskuld avseende uttjänta bryggor. Marinan har också fattat beslut att påbörja en helt nödvändig uppgradering av vår elförsörjning på land som i vissa delar är från 1970-talet.
Även om kostnaden för marinans elförbrukning inte steg lika mycket som vi först befarade är detta marinans enskilt största fasta kostnadspost bortsett från personalkostnaderna. Kostnaderna för 2025 beräknas till 1 300 000 kr och vi är därför måna om att elförbrukningen hålls nere och att medlemmar som förbrukar el utöver normal förbrukning för vårrustning, själva betalar för den förbrukningen genom att köpa ett elmärke eller kvittera ut en elmätare.
En annan stor kostnadspost är arbetet med kommunens detaljplan då det är marinan som själv bär samtliga kostnader. Även om kostnaderna för detta arbete under 2024 inte beräknas uppgå till det för 2024 budgeterade beloppet, så finns det inget som tyder på att den totala kostnaden kommer att understiga de beräknade 2 500 000 kr, varav kostnaderna under 2025 beräknas till minst 1 500 000 kr. Osäkerheten kring storleken på kostnaderna och när i tiden de uppkommer är fortfarande ganska stor och marinan kan även drabbas av ytterligare ökade kostnader eftersom kommunens taxa för arbetet kan höjas ensidigt från kommunens sida samt att antalet utredningar, dess omfattningar och därmed dess kostnader är svårbedömda.
Bland de investeringar som ligger närmast under 2025 finns byte av en av de äldsta bryggorna samt fortsatt arbete med uppgradering avseende elanläggningen på land. På grund av nya myndighetskrav kommer vi också att behöva renovera och uppgradera vår miljöstation under 2025. Eftersom marinan inte längre tillåter egna stöttor eller bockar, har vi behövt investera i fler stöttor under senare delen av 2024.
Kostnaderna i övrigt beräknas öka med inflationen och personalkostnaderna beräknas öka i takt med den
generella löneutvecklingen. Styrelsen föreslår att arvodet till styrelsen höjs med 5 %, eller 15 000 kr, till sammanlagt 300 000 kr att fördelas inom styrelsen. Styrelsearvodet har legat oförändrat sedan 2021.
Resultat
Den budget för 2025 som styrelsen fastställt visar ett visst överskott som kommer att utgöra en investeringsreserv för kommande investeringar. Bokföringstekniskt sett hanteras detta överskott som avsättning till överavskrivningar och belastas därför inte av någon inkomstskatt.